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[多选题]

手工开具()万元(含)人民币(或等值外币)以上的存款证明书,需要由区域运营总经理(含)及以上级别人员审批

A.50

B.100

C.200

D.500

答案

100

更多“手工开具()万元(含)人民币(或等值外币)以上的存款证明书,需要由区域运营总经理(含)及以上级别人员审批”相关的问题

第1题

下列关于无卡无折存款业务大额交易报告的描述,不正确的是()
A.当日单笔或累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应当报送大额交易报告B.手工报送对象为办理无卡无折存款业务的客户C.接收无卡无折存款业务的客户也需要手工报送D.未在我行有客户号的报送对象需先在核心业务系统新增客户号后,再通过反洗钱平台手工报送
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第2题

单笔人民币()以上或等值外币的现金收付,授权人员须卡把复核大数

A.5 万元(含)

B.10 万元(含)

C.5 万元

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第3题

个人银行存款账户与其他银行账户发生当日单笔交易达人民币50万元以上(含50万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)的境内款项划转()
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第4题

个人零售客户评级规定白金级标准是连续3个月日均个人金融资产余额之和在或等值外币之间,其他规定参照金卡级规定()

A.10万元(含10万元)至50万元人民币

B.50万元(含50万元)至200万元人民币

C.200万元以上(含200万元)人民币

D.500万元以上(含500万元)人民币

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第5题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易多少金额的境内款项划转,应报送大额交易()

A.人民币100万元以上(含50万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)

B.人民币50万元以上(含50万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)

C.人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)

D.人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)

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第6题

反洗钱中的大额交易指的是()

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)

B.外币等值1万美元以上(含1万美元)的各种现金收支

C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)

D.外币等值5万美元以上(含5万美元)的各种现金收支

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第7题

连续3个月日均个人金融资产与一定比例个人贷款余额之和在200万元(含)人民币或等值外币以上。若您开户不满3个月,以评级月向前滚动三个月(含当月)的自然天数为除数计算三个月日均金融资产及贷款。系统会对您的金融资产进行评定,达到标准后您可在全国范围内的网点申请白金卡()
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第8题

以下哪种情况金融机构应当报告大额交易报告()

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第9题

下列属于大额交易的类型是()(1

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元(含)以上或者外币交易等值1万美元(含)以上的现钞兑换

B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元(含)以上的款项划转

C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元(含)以上或者外币等值10万美元(含)以上的款项划转

D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的跨境交易

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第10题

下面对金融机构大额交易报告,表述不正确是()。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值5万美元以上(含5万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第11题

单一投资者的销售起点金额不得低于()

A.1万元人民币(或等值外币)

B.5万元人民币(或等值外币)

C.10万元人民币(或等值外币)

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