办理挂失处理时,客户信息识别以下说法正确的是()
A.客户姓名及证件号码不返显,不可修改
B.客户姓名及证件号码返显,可修改
C.不效验身份信息便于98类账户挂失
D.办理挂失业务时,效验客户姓名及证件号码
BC
A.客户姓名及证件号码不返显,不可修改
B.客户姓名及证件号码返显,可修改
C.不效验身份信息便于98类账户挂失
D.办理挂失业务时,效验客户姓名及证件号码
BC
第1题
A.通过客户服务-账户-开销户-销户资料扫描路径办理销户时,在凭证类型栏位中增加印鉴卡客户联或遗失说明
B.优化网点现金库交接功能(BBOSCP0106),在打印业务受理通知书的假币信息中,增加假币冠字号码信息
C.在手持终端重要物品交接界面增加人脸识别功能,已注册人脸识别的柜员进行重要物品交接时,可使用人脸识别功能替代指纹验证或密码验证
D.允许按照人民法院出具的法律文书进行空白支票挂失
第2题
第3题
A.办理密码正式挂失,需核验账户凭证;办理凭证正式挂失,需核验账户密码
B.涉及法律继承或纠纷引起的挂失业务,应认真审核所需判决书、裁决书、调解书、经公证的继承权证明书等法律文书的真实性
C.客户如未能提供需要挂失账户的信息时,柜员可凭客户身份证件为客户提供部分主要信息
D.需要上门核实确认账户与客户关系的,可双人上门核查
第4题
A.已对账签约客户变更账户名称或法定代表人(单位负责人)的,必须重新签订《对账服务协议》和《对账要素表》
B.客户申请变更账单信息时,对于仅变更账户用于提示、催收对账短信通知电话号码的,仅需提供加盖单位公章和法定代表人(单位负责人)签章的《对账要素表》、经办人身份证件原件
C.柜面办理时,内勤行长审批的《对账要素表》须注明仅变更对账短信通知手机号码
D.对于对账业务验印、客户身份识别、未对账账户解止付、特殊情形处理等相关内容、操作要求进行了细化
第5题
第7题
A.需提供身份证实物进行人脸识别
B.由系统提取核心系统客户信息的证件号码、类型、姓名进行联网核查
C.现场拍摄活体人脸照与联网核查照进行比对
D.联网核查不通过或没有相片没返回,则拒绝该交易
第8题
A.要求能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.要求第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.本金融机构在办理业务时,要求能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
D.委托第三方代为履行识别客户身份的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
第9题
A.账户需为凭有效身份证件实名开户账户
B.存款人在正式挂失当天办理,且身份信息核实与存款人身份相符
C.存款人死亡或代理办理即时解挂,应按《柳州银行储蓄业务管理办法》相关要求核实存款继承权后,由继承人办理挂失、即时解挂
D.账户开户证件必须是居民身份证
第10题
第11题
A.代客户在业务凭证、协议上签名、盖章的
B.代客户申请、购买、签收重要空白凭证的
C.代客户办理、变更、挂失预留印鉴的
D.代客户办理账户开立、注册、信息变更、撤销或密码的设置、重置、输入密码等业务的