重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 外语类考试
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

目前我行对客户身份真实性进行识别的主要措施包括()

A.指纹比对

B.人脸比对

C.人工比对

D.虹膜比对

答案

人脸比对人工比对

更多“目前我行对客户身份真实性进行识别的主要措施包括()”相关的问题

第1题

金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别的主要情形包括()。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称相同的

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

点击查看答案

第2题

对公客户收集并留存的反洗钱资料“如果对法人客户开展客户身份识别存在困难,无法收集相关证件信息,可从国家企业信用信息公示系统和地方税务局网站进行营业执照和税务登记号码信息检索,保存查询结果页面并上传至影像系统,作为客户身份识别的补充”此说法是否正确()
点击查看答案

第3题

客户申请解除合同时,需要进行身份识别的退费额度标准是人民币以上()

A.1万元

B.2万元

C.3万元

D.5万元

点击查看答案

第4题

义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,应在建立业务关系后将其评定为最高风险等级客户()
点击查看答案

第5题

公司前期专门发布《关于开展反洗钱身份重新识别工作的通知》(方证发〔2019〕49号),向营业部通过CRM系统推送需要开展持续识别的客户数据,营业部应对客户基本信息识别完成情况进行自查。对于(),在留痕保存通知信息后对客户账户可采取限制办理新业务、限制资金转出、限制转托管和撤销指定交易措施

A.拒绝配合

B.联系客户后完成整改

C.联系客户后未完成整改

点击查看答案

第6题

对无法进行患者身份识别的无名患者,需在腕带和床头牌上注明“无名氏+科室+床号”作为身份识别的信息()
点击查看答案

第7题

不定项选择题1.在进行客户身份识别的时候,单个被保险人保险费金额人民币()万元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额人民币()万元以上且以转账形式缴纳的保险合同。()

A.2,10

B.2,20

C.1,10

D.1,20

点击查看答案

第8题

对于高风险客户或高风险账户持有人,公司需在客户身份识别的基础上进一步获取客户受益所有人身份信息,适当提高对该类客户信息的收集或更新频率,深入了解客户的哪些情况()

A.经营活动状况

B.资产或资金来源

C.询问与核实交易的目的

D.询问与核实交易的动机

点击查看答案

第9题

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,为客户办理网上银行、直销银行、电话银行、自动柜员机以及其他非柜面业务应采取的身份识别和控制措施包括()

A.客户首次建立业务关系时,应通过有效的审核途径对客户开展身份识别,严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求

B.科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统,在客户办理非面对面业务时,按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别,对每笔交易进行安全认证

C.业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制

D.业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测,对于交易金额、频串异常,与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别,发现异常及时报告法律合规部

点击查看答案

第10题

客户身份识别的基础是保单实名制()
点击查看答案

第11题

未按规定履行客户身份识别的相关要求,每次积()
点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝