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[判断题]

对于全国十三个电信诈骗重点整治区域，确有真实的业务需求，如白领通（融）、薪福宝业务，可审批后予以开户，审批流程：经办人员—二级支行分管行长/一级支行对应条线部门总经理室—分管运营行长（）

答案

是

发布时间：2023-03-22

更多“对于全国十三个电信诈骗重点整治区域，确有真实的业务需求，如白领通（融）、薪福宝业务，可审批后予以开户，审批流程：经办人员—二级支行分管行长/一级支行对应条线部门总经理室—分管运营行长（）”相关的问题

第1题

根据国务院发布的《全国自建房安全专项整治工作方案》的要求，各地要对本行政区域内城乡所有自建房进行排查摸底，重点排查（）等区域，突出人员密集、涉及公共安全的经营性自建房。

A.城乡结合部

B.城中村

C.老城区

D.学校医院周边

E.工业园区

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第2题

联合开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作坚持以人民为中心的发展思想。()

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第3题

为有效遏制跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动蔓延，规范支付服务市场秩序，维护经济社会健康发展，()、()、()、()决定练兵回个开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作。

A.人民银行

B.公安部

C.银保监会

D.外汇局

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第4题

为有效遏制跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动蔓延，规范支付服务市场秩序，维护经济社会健康发展，()、公安部、银保监会、外汇局决定练兵回个开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作。

A.人民银行

B.保密委员会

C.各地方政府

D.国务院

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第5题

关于联合开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作的三个原则()。

A.压实责任，主动作为

B.联合惩戒，综合施策

C.以查促改，着眼长远

D.属地管理，因地制宜

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第6题

关于联合开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作的三个原则：压实责任，主动作为;联合惩戒，综合施策()。

A.以查促改

B.着眼长远

C.属地管理，因地制宜

D.以查促改，着眼长远

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第7题

银行应将存在交易异常的个人简易账户列入重点监测范围，监测其资金交易是否存在与电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动有关的可疑情形。()

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第8题

2021年4月8日，在全国打击治理电信网络诈骗犯罪会议上提出要求，国家将出重拳、下重手、用重典，严厉打击提供()等违法犯罪活动，坚决斩断犯罪关键链条。

A.信息支持

B.技术支撑

C.转账洗钱

D.组织偷渡

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第9题

重点针对“低收入、低学历、低年龄”人群，以“入户、入村、入校”形式深入推进买卖个人身份证件、账户、收款码等的危害性及惩戒措施、账户服务便民惠民政策等系列宣传教育，形成对电信网络诈骗和跨境赌博群防群治的良好局面。()

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第10题

根据国务院发布的《全国自建房安全专项整治工作方案》的要求，下列内容不属于自建房重点排查的内容的是（）。

A.结构安全性

B.产权归属性

C.经营安全性

D.房屋建设合法合规性

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第11题

对于“是否主动询问客户与收款人的关系、划款原因并进行安全提示”检查项，若分行上传了（）即可全项通过

A.《银行防范电讯诈骗柜台转账告知单》

B.个人业务申请清单（打印风险提示）

C.《大额汇款风险提示》

D.《警方防范电信网络诈骗安全提示》和《转账承诺书》

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