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[判断题]

办理单位或个人客户金额为人民币100万(含)以上的转账汇兑业务时,需要主管审核并签章()

答案

更多“办理单位或个人客户金额为人民币100万(含)以上的转账汇兑业务时,需要主管审核并签章()”相关的问题

第1题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度实施细则(2019年修订版)》规定,目前个人客户人民币大额现金支付预约起点金额为()元

A.5万

B.10万

C.50万

D.100万

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第2题

单位银行账户单笔金额等值人民币()(含)以上的转账支付、单笔金额等值人民币()(含)以上的现金支付,经办人员须报告结算监督员,在办理款项支付前,结算监督员或非业务经办柜员(结算监督员不在岗期间)应通过电话方式主动与付款单 位财务负责人或财务人员联系确认其金额、用途及收款人等要素,并在传票背面注明核实人、联系方式、联系时间、联系人、电话号码等确认事项。(1

A.50万,20万

B.50万,50万

C.100万,50万

D.200万,50万

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第3题

以下情形须进行客户身份初次识别()。

A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等

B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上

C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换

D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形

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第4题

个人守护保客户下班途中遭汽车撞击身故,应该赔付金额为,假定为国家法定节假日()

A.10万

B.20万

C.40万

D.100万

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第5题

根据人民银行关于反洗钱的相关要求,赔付金额为人民币 元/等值1000美元以上的案件,我司需进行反洗钱登记,填写《客户身份基本信息登记表-个人》或《客户身份基本信息登记表-团体》()

A.2万

B.5万

C.8万

D.1万

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第6题

日日升人民币理财产品在机构客户赎回时有()金额的上限控制。

A.100万

B.1000万

C.2000万

D.3000万

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第7题

为个人客户办理人民币单笔50,000以上(不含50,000),或外币等值10,000美元以上(不含10,000美元)的大额现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()
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第8题

为不在我行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币()以上的现金汇款和票据兑付,应登记客户姓名、有效身份证件的种类、号码、住所或单位地址、联系方式、国籍、性别、职业、身份证件有效期等信息。

A.1万元

B.一万元(含)

C.5万元

D.5万元(含)

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第9题

客户王先生10月26日办理了一笔30万元人民币的大额取款预约,预约取款时间为10月30日,10月29日早上发现10月30日还需要增加预约取现30万元,以下说法不正确的是()

A.个人客户凭身份证及取款凭证到网点柜台办理预约;如为代办,只须提供代办人身份证

B.王先生可以将26日那笔大额取现预约金额改为60万元

C.王先生可以先取消26日的预约再重新申请金额为60万元的预约

D.王先生29日可以再次预约大额现金取现30万元

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第10题

我行日日升人民币理财产品的个人客户认购起点是多少()。

A.1万

B.5万

C.10万

D.100万

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第11题

客户办理招行贷款,金额100万以上,可领()一台

A.吹风机

B.台式净化器

C.吸尘器

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